Trách nhiệm chính của Hội đồng quản trị là thúc đẩy thành công lâu dài của ty le keo ma cao, giám sát việc kinh doanh và quản lý của chúng tôi, và hành động trung thực, với đức tin tốt và vì lợi ích tốt nhất của năng lượng TC. Mục tiêu chính của hội đồng quản trị là thúc đẩy lợi ích tốt nhất của chúng tôi, để tối đa hóa giá trị cổ đông dài hạn và nâng cao lợi nhuận của cổ đông.

The board has key duties and responsibilities, delegates some duties to its four standing committees and discharges others to management for the day-to-day affairs of the business.

Đổi mới bảng

Ủy ban quản trị thường xuyên đánh giá bộ kỹ năng của từng giám đốc và xem xét nó so với lịch nghỉ hưu của Giám đốc, tuổi của họ và thành phần của mỗi ủy ban. Đánh giá cũng tính đến sự mong muốn của việc duy trì sự đa dạng hợp lý của các nền, và các phẩm chất nhân vật và hành vi như tính toàn vẹn.

Ủy ban quản trị, với đầu vào từ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm xác định các ứng cử viên giám đốc phù hợp, và thu hút toàn bộ hội đồng cho những người được đề cử tiềm năng. Ủy ban cũng sử dụng một chuyên gia tuyển dụng của bên thứ ba để xác định các ứng cử viên tiềm năng. Ủy ban chịu trách nhiệm đánh giá các cá nhân và đề xuất các ứng cử viên mạnh nhất để đề cử. Một danh sách phát triển của các ứng cử viên giám đốc phù hợp được duy trì bởi Ủy ban.

Ủy ban tìm kiếm sự kết hợp giữa các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để giám sát việc kinh doanh và công việc của chúng tôi. Hội đồng xem xét các đặc điểm cá nhân như giới tính, nền tảng dân tộc và nơi cư trú địa lý khi nhìn vào sự đa dạng. Trong khi các ứng cử viên được đề cử làm giám đốc dựa trên nền tảng và khả năng đóng góp cho các cuộc họp của Hội đồng và Ủy ban, Hội đồng cũng đặc biệt xem xét sự đa dạng giới tính.

Các ứng cử viên được đề cử lần đầu tiên phải có kinh nghiệm trong các ngành tương tự như của chúng tôi, hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh nói chung hoặc với các tập đoàn có quy mô và phạm vi tương tự. Các ứng viên cũng phải sẵn sàng phục vụ trong hội đồng quản trị, có thể dành thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của họ và dưới 73 tuổi.

Ủy ban đề xuất các ứng cử viên tiềm năng dựa trên trình độ và tính độc lập của họ và cách các phẩm chất này cân bằng với bộ kỹ năng của hội đồng hiện tại, cấu trúc và thành phần của các ủy ban và lịch trình nghỉ hưu của Giám đốc. Đánh giá này giúp Hội đồng xác định sự kết hợp tốt nhất về các kỹ năng và kinh nghiệm để hướng dẫn hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chiến lược dài hạn của chúng tôi.

Ủy ban đảm bảo rằng Hội đồng tìm kiếm chuyên môn trong các lĩnh vực chính sau:

• Kế toán/Kiểm toán
• Nguồn nhân lực & Bồi thường
• Thị trường vốn
• Dự án chính
• CEO
• Sáp nhập & mua lại
• năng lượng điện
• Hoạt động/Sức khỏe, An toàn, Tính bền vững & Môi trường
• Năng lượng, Midstream & Transport
• Quản lý rủi ro
• Quản trị
• Chiến lược & Tăng trưởng hàng đầu
• Chính phủ & quy định
• Dầu & khí ngầm

Một bảng độc lập là một nguyên tắc quản trị cơ bản. Hội đồng tin rằng phần lớn các giám đốc của chúng tôi phải độc lập theo các yêu cầu và hướng dẫn pháp lý của Canada, và phù hợp với các tiêu chí độc lập hiện hành của các quy định của SEC và các quy tắc của NYSE.

Ủy ban quản trị và Hội đồng xem xét sự độc lập của mỗi thành viên hội đồng quản trị ít nhất một lần một năm. Hội đồng xem xét liệu các giám đốc phục vụ trong các hội đồng của các tổ chức phi lợi nhuận nhận được sự đóng góp từ ty le keo ma cao đăng bất kỳ xung đột tiềm năng nào. Ủy ban quản trị cũng xem xét các mối quan hệ gia đình và các hiệp hội với các công ty có mối quan hệ với ty le keo ma cao khi xem xét Độc lập Giám đốc.

Hội đồng đã xác định rằng 13 trên 14 hoặc 93 phần trăm của các giám đốc là độc lập. Ông Poirier không độc lập vì vai trò là chủ tịch và CEO của ông.

Khác với đã lưu ý ở trên, không ai trong số các giám đốc có mối quan hệ vật chất trực tiếp hoặc gián tiếp với năng lượng TC có thể được dự kiến sẽ can thiệp vào việc thực hiện phán đoán độc lập của mình.

Hội đồng tin rằng điều quan trọng là nó phải bao gồm các giám đốc đủ điều kiện, đa dạng và hiểu biết. Do tính chất chuyên biệt của kinh doanh cơ sở hạ tầng năng lượng, một số giám đốc của chúng tôi có thể được liên kết hoặc ngồi trên ban các công ty vận chuyển khí đốt tự nhiên hoặc chất lỏng thông qua các hệ thống đường ống của chúng tôi. Các dịch vụ truyền tải trên hầu hết các hệ thống đường ống ty le keo ma cao, ở Canada và Hoa Kỳ phải tuân theo quy định và theo đó, chúng tôi thường không thể từ chối các dịch vụ vận chuyển cho một người giao hàng đáng tin cậy. Ủy ban quản trị giám sát mối quan hệ giữa các giám đốc để đảm bảo rằng các hiệp hội doanh nghiệp không ảnh hưởng đến hiệu suất của hội đồng quản trị.

Trong trường hợp giám đốc tuyên bố quan tâm đến bất kỳ hợp đồng vật chất hoặc giao dịch vật chất nào được xem xét tại một cuộc họp, giám đốc không có mặt trong cuộc thảo luận và không bỏ phiếu về vấn đề này.

Hội đồng đã xác định rằng tất cả các thành viên của ủy ban kiểm toán của mình đều biết chữ về tài chính. Một cá nhân biết chữ về tài chính nếu anh ta hoặc cô ta có khả năng đọc và hiểu một tập hợp các báo cáo tài chính trình bày về độ rộng và mức độ phức tạp của các vấn đề kế toán thường có thể so sánh với chiều rộng và sự phức tạp của các vấn đề có thể được đưa ra một cách hợp lý bởi báo cáo tài chính của ty le keo ma cao.